УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении очередного общего собрания акционеров АО «Гарант» 2023

Уведомляем о проведении очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Гарант».

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание путем совместного присутствия акционеров.

Дата проведения общего собрания: « 20 » апреля 2023 г.

Место проведения общего собрания: г.Владимир, ул.2-ая Никольская, д.6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 марта 2023 г.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: до окончания рассмотрения вопроса повестки дня очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание исполнительного органа общества (п.8, п.11.2 Устава), генерального директора (п.12.10 Устава).
3. Утверждение уполномоченного лица на подписание договора с генеральным директором.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров (пп. 20,21 пункта 11.2  Устава общества).
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с  информацией при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров: протоколом заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, учредительными документами общества, бухгалтерским балансом общества, иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно ознакомиться у генерального директора АО «Гарант» Силантьева А.А. ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Владимир, ул.2-ая Никольская, д.6.

Участникам собрания при себе иметь:

• паспорт,
• доверенность для представителей акционеров.

Телефон для справок 32-31-29, 32-54-11.

                                                                                   Совет директоров АО «Гарант»